La SEC américaine poursuit la société de minage de cryptomonnaies Mining Automatic du Massachusetts : caractéristiques d'une fraude pyramidale

Coin Circle (120BTC.COm) : La Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) a poursuivi le 20 juillet la société d'investissement en minage de cryptomonnaies Mining Automatic du Massachusetts et son fondateur Zan Shaikh, les accusant d'avoir levé 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs, tout en n'investissant qu'environ 13 % des fonds dans les opérations de minage. Les détails révélés dans la plainte de la SEC montrent que ces fonds ont été principalement utilisés pour le marketing publicitaire et les dépenses personnelles du fondateur.

Levée de fonds de 22 millions de dollars, seulement 13 % pour le minage
Mining Automatic est effectivement gérée par Bright Vision Distribution LLC du Massachusetts. Selon les accusations, la société a promis aux investisseurs des retours mensuels stables en cryptomonnaies entre juin 2023 et mai 2025, mais les opérations de minage réelles ne pouvaient pas soutenir le niveau de rendement annoncé.

La plainte indique que Mining Automatic a réellement gagné environ 1,1 million de dollars grâce au minage, mais a versé environ 1,8 million de dollars aux investisseurs sous forme de prétendus "retours", dont 700 000 dollars provenaient des fonds des nouveaux investisseurs.

La SEC a souligné que cela conférait à Mining Automatic "certaines caractéristiques d'une fraude pyramidale".

7 millions de dollars en frais publicitaires et dépenses personnelles du fondateur
Mining Automatic a dépensé environ 7 millions de dollars en publicité pour attirer de nouveaux investisseurs. Shaikh a personnellement utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des biens immobiliers, des véhicules, des dépenses de loisirs et a transféré des fonds sur son compte bancaire personnel.

En mars 2025, Mining Automatic a cessé de verser des retours aux investisseurs. Selon la SEC, tous les investisseurs n'ont pas encore récupéré leur capital initial, et plus de 20 millions de dollars de capital restent dus.

La SEC avance également son plan stratégique 2026-2030
Cette affaire reflète également la direction de l'application des lois de la SEC sous la présidence de Paul Atkins concernant les cryptomonnaies. En juin de cette année, la SEC a publié son plan stratégique 2026-2030, classant la technologie blockchain, la tokenisation et l'infrastructure du marché des cryptomonnaies comme des priorités à long terme, tout en réaffirmant sa mission de protection des investisseurs.

En juillet, la SEC a annoncé son plan législatif pour 2026, proposant de nouvelles règles pour les courtiers en cryptomonnaies, les actifs numériques négociés sur les bourses nationales et les systèmes de négociation alternatifs, tout en offrant des exemptions et des refuges pour certains actifs numériques.

Parallèlement, le Congrès américain avance le "Digital Asset Market Clarification Act", visant à clarifier les domaines de compétence respectifs de la SEC et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ce projet de loi devrait faire l'objet d'un vote crucial au Sénat avant la pause estivale des législateurs en août.

Les recours demandés par la SEC
Dans cette affaire, la SEC demande à Mining Automatic de restituer les gains indus, de payer des amendes civiles et d'accepter une injonction permanente, tout en interdisant à Shaikh de vendre des titres ou d'occuper des postes de direction ou de conseil dans des sociétés cotées en bourse.

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