Des banquiers ont déposé un rapport d'activité suspect concernant le don de 5 millions de livres de Farage par le milliardaire de Tether

Le don de 5 millions de livres de Nigel Farage par le milliardaire investisseur de Tether, Christopher Harborne, a été signalé à l'Agence nationale de la criminalité du Royaume-Uni par des banquiers, a rapporté le Guardian.

Les banquiers ont déposé un rapport d'activité suspect, ou SAR, auprès de l'agence le 16 mai 2024, selon le Guardian, qui a noté qu'ils n'étaient pas satisfaits de pouvoir retracer l'origine ultime des fonds. Un SAR n'est pas une preuve de méfait et n'est pas la même chose qu'un rapport criminel. C'est un signal qui invite l'agence à examiner une transaction et à décider s'il y a des raisons de mener une enquête plus approfondie.

Harborne, un homme d'affaires britannique basé en Thaïlande qui détient une participation de 12 % dans l'émetteur de l'USDT Tether et se classe sixième sur la liste des riches du Sunday Times, a par ailleurs fait don de millions de livres à Reform UK.

Les banques prêtent une attention particulière aux transactions impliquant des "personnes politiquement exposées", qui sont considérées comme présentant un risque plus élevé de corruption ou de pots-de-vin. Les directives de la FCA stipulent que les entreprises doivent appliquer une "approche basée sur le risque et proportionnée aux PEP lorsqu'elles considèrent les risques de blanchiment d'argent". Les avoirs en crypto-monnaies de Harborne ont ajouté à ce risque en termes bancaires, a déclaré le Guardian, car l'argent qui entre et sort des crypto-monnaies est plus difficile à retracer.

Farage a déclaré au journal qu'il n'était pas au courant du SAR et qu'il n'avait "aucune raison de douter de l'origine ultime de l'argent". Il a affirmé que l'information avait été "obtenue illégalement" par le journal et a déclaré qu'il n'était pas au courant de discussions avec l'NCA concernant des transactions le concernant.

L'NCA a refusé de confirmer ou de nier au Guardian qu'elle avait reçu un rapport, affirmant que les SAR sont confidentiels et qu'une violation de cette confidentialité pourrait constituer une infraction de "préavis" en vertu de la loi sur les produits de la criminalité.

Nigel Farage a été contacté pour un commentaire.

Le timing du don

Les avocats de Harborne ont déclaré au Guardian que Farage avait reçu l'argent le 5 avril 2024. Mais des sources de l'industrie financière citées par le journal ont déclaré qu'au moins une partie des 5 millions de livres était arrivée après le 23 mai 2024, le jour où Farage a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux élections générales de cette année, disant que ce n'était "pas le bon moment pour moi". Il a fait marche arrière quelques jours plus tard pour se présenter à Clacton.

Ce calendrier, a noté le Guardian, semble contredire un récit dans un nouveau livre, "The Farage Factor" de Michael Ashcroft, pair conservateur, qui dit que Reform se préparait déjà à lancer sa candidature à la mi-mai, ayant recruté un producteur de GB News pour aider à promouvoir un événement d'annonce prévu.

Farage a décrit l'argent comme un "don inconditionnel" et a donné une variété d'explications sur son utilisation, y compris le financement de la sécurité, une récompense pour sa campagne Brexit, et "les affaires de personne", disant qu'il pourrait le dépenser en Ferraris s'il le voulait.

La crise croissante de Farage

Farage a soutenu qu'il n'était pas obligé de déclarer le don car il n'était pas un homme politique lorsqu'il l'a reçu. Selon le rapport du Guardian, il est devenu une "personne ayant un contrôle significatif" de l'entité juridique de Reform le 1er mai 2024 et avait été le président honoraire du parti de mars 2021 à juin 2024.

Le commissaire aux normes du Parlement enquête déjà sur la question de savoir si le non-déclaration de l'argent a enfreint ses règles, et le Parti travailliste l'a accusé d'éviter l'examen concernant le don.

Des heures avant le dernier rapport du Guardian, Farage a déclaré qu'il forcerait une élection partielle dans son siège de Clacton, un mouvement qui semblait se retourner contre lui mardi soir alors que les conservateurs, le Parti travailliste, les Verts, les Libéraux-démocrates et Restore Britain ont tous déclaré qu'ils ne présenteraient pas de candidats, qualifiant le concours de "cirque".

S'il est réélu, Farage ferait toujours face à l'enquête sur les normes et à toute réprimande qui en découlerait.

Farage a également été confronté à des appels séparés à une enquête sur son "échec à déclarer un soutien financier" de George Cottrell, un fraudeur condamné ayant des liens avec un casino crypto offshore. Le leader de Reform UK a nié que les avantages devaient être déclarés, et Cottrell nie avoir attendu quoi que ce soit en retour.