合约交易
理财王纯也曾中招：5000万美元天价「学费」，地址投毒为何屡屡得手？
原文标题：《5000 万美元被盗，只因没仔细核对地址》
原文作者：Eric，Foresight News
北京时间昨日凌晨，X 名为 Specter 的链上分析师发现了一起因为没有仔细检查转账地址而导致近 5000 万枚 USDT 被转入黑客地址的案件。
据笔者查证，该地址（0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819）于北京时间 19 日 13 时左右从 Binance 提出 50 枚 USDT 进行了大额提币前的测试。
大约 10 小时之后，该地址从 Binance 一次性提出了 49,999,950 枚 USDT，加上之前提出的 50 USDT，总计正好 5000 万。
大约 20 分钟之后，收到 5000 万枚 USDT 的地址就先向 0xbaf4…95F8b5 转入 50 枚 USDT 用于测试。
就在测试转账完成后的不到 15 分钟时间，黑客地址 0xbaff…08f8b5，就向剩下 49,999,950 枚 USDT 的地址转入 0.005 枚 USDT。黑客使用的地址与接收 50 枚 USDT 的地址开头结尾都很相似，是一次明显的「地址投毒」攻击。
10 分钟之后，当 0xcB80 开头地址准备将剩下的 4000 多万枚 USDT 转走时，可能是疏忽之下复制了上一笔交易，也就是黑客进行「投毒」的地址，直接把将近 5000 万枚 USDT 送到了黑客的手上。
眼见 5000 万美元到手，黑客在 30 分钟后就开始了洗钱动作。据慢雾监测，黑客先通过 MetaMask 将 USDT 交易为 DAI，再使用全部的 DAI 买入约 16690 枚以太坊，留下 10 ETH 后剩余的以太坊全部转入 Tornado Cash。
北京时间昨日 16:00 左右，受害者在链上对黑客喊话称已正式提起刑事诉讼，并已在执法部门、网络安全机构和多个区块链协议的协助下收集到大量关于该黑客活动的可靠情报。失主表示黑客可以留下 100 万美元，并将剩余 98% 的资金归还，如果黑客照做则不再追究；如果不配合就将通过法律途径追究黑客的刑事和民事责任，并将公开黑客身份。但截至目前，黑客还没有任何动静。
据 Arkham 平台整理的数据，该地址与 Binance、Kraken、Coinhako、Cobo 地址均有大额转账记录。Binance、Kraken 和 Cobo 无需介绍，而 Coinhako 可能是一个相对陌生的名字。Coinhako 是一家成立于 2014 年的新加坡本地加密货币交易平台，于 2022 年获得新加坡金融管理局颁发的大型支付机构牌照，属于新加坡受监管的交易平台。
鉴于该地址使用多地交易平台以及 Cobo 托管服务，以及在案发 24 小时内就迅速联系各方完成了对黑客的追踪的能力，笔者猜测该地址大概率属于某机构而非个人。
「不小心」酿成大错
被「地址投毒」攻击成功的唯一解释就是「粗心大意」，此类攻击只要在转账前再次核对一下地址就可以被避免，但显然这次事故的主人公省下了这个关键的步骤。
地址投毒攻击从 2022 年开始出现，而故事的起源来自于「靓号地址」生成器，也就是一个可以定制 EVM 地址开头的工具。例如笔者本人就可以生成一个 0xeric 开头的地址来让地址更加标签化。
该工具后来被黑客发觉因为设计问题可以暴力破解私钥，从而导致了几起重大的资金盗窃事件。但生成定制化开头和结尾的能力也让一些图谋不轨的人想到了一个「鬼点子」：通过生成与用户常用转账地址开头结尾相似的地址，并向用户常用的其他地址转账，这样某些用户就可能因为粗心大意，将黑客地址当成自己的地址从而主动将链上资产送进黑客的口袋。
过往的链上信息显示，0xcB80 开头地址在此次攻击之前就是黑客投毒的重要目标之一，而对其进行地址投毒攻击始于接近 1 年前。这种攻击方式本质上就是黑客在赌你总有一天会因为嫌麻烦或者不注意而上当，也恰恰是这种一眼就能看穿的攻击方式，反而让「大马虎」们前赴后继成为受害者。
针对此次事件，F2Pool 联创王纯发推表达了对受害者的同情，并称其去年为了测试自己的地址是否出现了私钥泄漏的情况，就转了 500 枚比特币过去，然后就被黑客盗走了 490 枚比特币。虽然王纯的经历与地址投毒攻击无关，但其很可能是想表达每个人都有「犯蠢」的时候，不应苛责受害者的大意，而是应该把矛头指向黑客。
5000 万美元不是小数目，但并非此类攻击被盗金额之最。2024 年 5 月，一地址因此类攻击而向黑客地址转入了价值超 7000 万美元的 WBTC，但受害者最终在安全公司 Match Systems 和 Cryptex 交易平台】的协助下，通过链上协商追回了几乎所有资金。不过本次事件中黑客已迅速将被盗资金交易为 ETH 并转入 Tornado Cash，最终是否能追回犹未可知。
Casa 联合创始人兼首席安全官 Jameson Lopp 在 4 月警告称地址投毒攻击正在迅速蔓延，自 2023 年以来仅在比特币网络上发生的此类事件就高达 4.8 万起。
包括 Telegram 上的虚假 Zoom 会议链接在内，这些攻击手段称不上高明，但也正是这种「朴素」的攻击方式反而会让人放松警惕。对于黑暗森林中的我们而言，多长一个心眼永远都不会错。
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各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：
近期，虚拟货币、现实世界资产（RWA）代币化相关投机炒作活动时有发生，扰乱经济金融秩序，危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国人民币管理条例》、《防范和处置非法集资条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国电信条例》等规定，经与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院达成一致，并经国务院同意，现就有关事项通知如下：
（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账本或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。在境内开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币相关金融产品交易等虚拟货币相关业务活动，涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供虚拟货币相关服务。
挂钩法定货币的稳定币在流通使用中变相履行了法定货币的部分功能。未经相关部门依法依规同意，境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币。
（二）现实世界资产代币化是指使用加密技术及分布式账本或类似技术，将资产的所有权、收益权等转化为代币（通证）或者具有代币（通证）特性的其他权益、债券凭证，并进行发行和交易的活动。
在境内开展现实世界资产代币化活动，以及提供有关中介、信息技术服务等，涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资等非法金融活动，应予以禁止；经业务主管部门依法依规同意，依托特定金融基础设施开展的相关业务活动除外。境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供现实世界资产代币化相关服务。
（三）部门协同联动。中国人民银行会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等部门健全工作机制，并与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院加强协调、形成合力，统筹指导各地区开展虚拟货币相关非法金融活动风险防范和处置工作。
中国证监会会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国家外汇局等部门健全工作机制，并与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院加强协调、形成合力，统筹指导各地区开展现实世界资产代币化相关非法金融活动风险防范和处置工作。
（四）强化属地落实。各省级人民政府统筹负责本行政区域内虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险防范和处置工作，具体由地方金融管理部门牵头，国务院金融管理部门分支机构、派出机构以及电信主管、公安、市场监管等部门参加，与网信部门、人民法院、人民检察院联动配合，健全常态化工作机制，并与中央部门相关工作机制有效衔接，形成央地协同、条块结合的工作格局，积极预防、妥善处理虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险问题，维护经济金融秩序和社会稳定。
（五）加强风险监测。中国人民银行、中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、国家外汇局和网信等部门持续完善监测技术手段和系统支撑，加强跨部门数据综合研判和共享，建立健全信息共享和交叉验证机制，及时掌握虚拟货币、现实世界资产代币化相关活动风险态势。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，地方金融管理部门会同国务院金融管理部门分支机构、派出机构以及网信、公安等部门做好线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，高效、精准识别虚拟货币、现实世界资产代币化相关活动，及时共享风险信息，完善预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
（六）强化对金融、中介、技术等服务机构的管理。金融机构（含非银行支付机构）不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得发行和销售虚拟货币相关金融产品，不得将虚拟货币及相关金融产品纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，并加强风险监测，发现违法违规问题线索应及时向相关部门报告。金融机构（含非银行支付机构）不得为未经同意的现实世界资产代币化相关业务以及相关金融产品提供托管、清算结算等服务。有关中介机构、信息技术服务机构不得为未经同意的现实世界资产代币化相关业务以及相关金融产品提供中介、技术等服务。
（七）加强互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向相关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信、电信主管和公安部门根据金融管理部门移送的问题线索，及时依法关闭和处置开展虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务活动的网站、移动应用程序（含小程序）以及公众账号等。
（八）加强经营主体登记和广告管理。市场监管部门加强经营主体登记注册管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”、“稳定币”、“现实世界资产代币化”、“RWA”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币、现实世界资产代币化相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（九）持续整治虚拟货币“挖矿”活动。国家发展改革委会同相关部门严格管控虚拟货币“挖矿”活动，持续推进虚拟货币“挖矿”活动整治工作。各省级人民政府对本行政区域范围的“挖矿”整治工作负总责，按照国家发展改革委等部门《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（发改运行〔2021〕1283号）要求和《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，全面梳理排查并关停存量虚拟货币“挖矿”项目，严禁新增“挖矿”项目，严禁“矿机”生产企业在境内提供“矿机”销售等各类服务。
（十）严厉打击相关非法金融活动。发现虚拟货币、现实世界资产代币化相关非法金融活动问题线索后，地方金融管理部门、国务院金融管理部门分支机构和派出机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关单位和个人的法律责任，涉嫌犯罪的依法移送司法机关处理。
（十一）严厉打击相关违法犯罪活动。公安部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会等部门以及审判机关、检察机关，按照职责分工依法严厉打击虚拟货币、现实世界资产代币化相关诈骗、洗钱、非法经营、传销、非法集资等违法犯罪活动，以及以虚拟货币、现实世界资产代币化等为噱头开展的相关违法犯罪活动。
（十二）加强行业自律管理。相关行业协会要加强会员管理和政策宣传，立足自身职责定位，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币、现实世界资产代币化相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险监测，及时向有关部门移送问题线索。
（十三）未经相关部门依法依规同意，境内主体及其控制的境外主体不得在境外发行虚拟货币。
（十四）境内主体直接或间接赴境外开展外债形式的现实世界资产代币化业务，或者以境内资产所有权、收益权等（以下统称境内权益）为基础在境外开展类资产证券化、具有股权性质的现实世界资产代币化业务，应按照“相同业务、相同风险、相同规则”原则，由国家发展改革委、中国证监会、国家外汇局等相关部门按照职责分工，依法依规进行严格监管。对于境内主体以境内权益为基础在境外开展的其他形式的现实世界资产代币化业务，由中国证监会会同相关部门按职责分工监管。未经相关部门同意、备案等，任何单位和个人不得开展上述业务。
（十五）境内金融机构的境外子公司及分支机构在境外提供现实世界资产代币化相关服务要依法稳慎，配备专业人员及系统，有效防范业务风险，严格落实客户准入、适当性管理、反洗钱等要求，并纳入境内金融机构的合规风控管理体系。为境内主体直接或间接赴境外开展外债形式的现实世界资产代币化业务，或者以境内权益为基础在境外开展现实世界资产代币化相关业务提供服务的中介机构、信息技术服务机构，应当严格遵守法律法规规定，按照有关规范要求建立健全相关合规内控制度，强化业务和风险管控，将有关业务开展情况向相关管理部门报批或报备。
（十六）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险防范工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，有力有序有效防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十七）广泛开展宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，宣传虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务的违法性、危害性及其表现形式等，充分提示可能存在的风险隐患，提高公众风险防范意识和识别能力。
（十八）违反本通知规定开展虚拟货币、现实世界资产代币化相关非法金融活动，以及为虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务提供服务的，依照有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对于明知或应知境外主体非法向境内提供虚拟货币、现实世界资产代币化相关服务，仍为其提供协助的境内单位和个人，依法追究有关责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十九）任何单位和个人投资虚拟货币、现实世界资产代币及相关金融产品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
本通知自发布之日起施行。中国人民银行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）同时废止。
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中国证监会会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国家外汇局等部门健全工作机制，并与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院加强协调、形成合力，统筹指导各地区开展现实世界资产代币化相关非法金融活动风险防范和处置工作。
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（十九）任何单位和个人投资虚拟货币、现实世界资产代币及相关金融产品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
本通知自发布之日起施行。中国人民银行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）同时废止。
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