美国法院判处一名中国公民近4年监禁，涉案金额达3700万美元加密货币欺诈

关键要点：

• 一名中国公民因通过加密货币投资骗局从美国受害者处洗钱近3700万美元，被判处46个月联邦监禁。
• 该骗局利用模仿合法加密货币交易所的虚假交易平台进行诈骗。
• 被洗钱的资金经过巴哈马巧妙转移，最终流入柬埔寨。
• 目前已有八名被告被判刑，进一步加强了美国司法部打击加密货币相关犯罪的力度。
• 美国司法部继续加大对国际加密货币欺诈的打击力度，并取得了显著的定罪和资产追回成果。

WEEX Crypto News, 2026-02-02 15:30:18

在遏制加密货币相关欺诈的重大举措中，美国司法部（DOJ）宣布，一名中国公民因在涉及3700万美元加密货币投资骗局的洗钱活动中发挥关键作用而被判刑。Jingliang Su因在柬埔寨策划复杂的欺诈活动而闻名，被判处46个月联邦监禁。这一判决由美国联邦地区法官R. Gary Klausner作出，是为受害者伸张正义的又一里程碑，标志着美国司法部在打击国际诈骗行动方面迈出了新的一步。

揭秘杀猪盘与欺诈平台

这一欺诈企业并非普通的骗局。它涉及海外共谋者，通过未经请求的社交媒体消息、电话甚至在线约会服务，系统性地针对毫无戒心的美国受害者。该骗局不仅限于虚假个人资料或误导性互动。一旦建立信任，受害者就会被引入虚假数字资产投资的陷阱。在不知情的人眼中，这些诈骗者推广的平台看起来既合法又专业。虚假网站被精心制作，模仿知名的加密货币交易平台，诱骗受害者认为他们正在参与真实且有利可图的加密货币投资。

通过将活动伪装成合法的交易平台，犯罪分子让受害者相信他们的资金得到了明智的投资。受害者被诱导将资金转移到这些伪造网站，在那里他们被告知投资正在增长——这些欺诈性的保证掩盖了资金早已被窃取的残酷现实。助理司法部长A. Tysen Duva强调了这种犯罪的邪恶本质，指出犯罪分子利用数字时代的技术不断演变的策略。

追踪3700万美元的国际洗钱路径

该骗局的精心策划对其成功至关重要。为了掩盖资金的非法来源，该策略涉及从美国受害者的银行账户中窃取超过3690万美元。这些资金并没有遵循直接的路径。相反，它们在巴哈马的Deltec银行进行了中转，这是一种旨在混淆视听并逃避侦查的巧妙手段。在这里，被盗资金被转换为稳定币Tether (USDT)，这一过程进一步掩盖了它们的来源。转换后，这些资金被转移到柬埔寨的一个受严格控制的数字钱包中，随后开始了分配的最后阶段。

总部位于柬埔寨的同伙随后处理了USDT的分配，将其分散到该地区的各个诈骗中心。美国第一助理检察官Bill Essayli强调了新投资机会的欺骗性诱惑，这些机会以财富承诺诱惑毫无戒心的人，并强调在蓬勃发展的投资环境中保持警惕和怀疑的必要性。

更广泛的打击行动与共谋者判刑

Jingliang Su虽然是这一宏大计划中的关键人物，但他并非孤身一人。他是被当局逮捕的八名共谋者之一。每位共谋者都在这一精心策划的犯罪行动中发挥了重要作用。Su自2024年12月以来一直被联邦拘留，这反映了美国司法部行动所带来的严厉打击。共谋者Jose Somarriba和ShengSheng He也受到了法律制裁，他们承认共谋经营无牌照汇款业务。他们的刑期分别为36个月和51个月监禁，进一步说明了那些卷入此类欺诈活动的人所面临的法律后果。

这一波判决反映了美国司法部刑事司不仅要揭露，还要彻底拆除利用数字平台欺骗全球受害者的诈骗行动的坚定承诺。这证明了现有的不断演变的策略，以确保正义得到伸张，并在必要时利用国际合作来挑战和根除网络犯罪。

美国司法部扩大打击加密货币犯罪的战役

对Jingliang Su及其共谋者的判决正值美国司法部加强对加密货币相关犯罪活动的执法行动之际。这一进展与美国司法部的另一项重大胜利同时发生：没收了与臭名昭著的暗网加密货币混合器Helix相关的超过4亿美元资产。该混合器在2014年至2017年间协助洗钱了非法在线市场的收益，证明了美国司法部试图拆除的复杂犯罪网络。

美国司法部刑事司欺诈科2025年的年度回顾统计数据显示，加密货币犯罪呈激增趋势。检察官已起诉265名被告，导致涉嫌欺诈损失超过160亿美元——比往年大幅增加。这些数字凸显了加密货币如何越来越多地被用作支付方式和洗钱机制。为了应对这一威胁，美国司法部并非孤军奋战，而是利用全球各地的国际计算机黑客和知识产权检察官网络，与外国执法伙伴同步行动。自2020年以来，这种合作方式取得了重大胜利，成功定罪了180多名网络犯罪分子，并获得了法院命令，向受害者返还了超过3.5亿美元。

加密货币的兴起为潜在投资者带来了未开发的机遇和潜在的危险。叙述这些司法程序和技术进步是对保护金融利益所需警惕性的严厉提醒。随着加密货币继续获得关注，那些试图非法利用它们的人的创新也将随之增加。美国司法部在这个动态环境中的持续警惕和适应能力表明，虽然技术为经济增长创造了新的可能性，但它同时也激发了新型犯罪。然而，正义的长臂依然反应迅速且坚定，在现代数字金融的互联网络中追踪其目标。

常见问题解答

Jingliang Su在加密货币欺诈计划中扮演了什么角色？

Jingliang Su在洗钱近3700万美元的复杂加密货币投资骗局中发挥了关键作用。他在柬埔寨操作，与共谋者一起利用虚假交易平台欺骗受害者窃取资金，然后通过各种金融渠道洗钱。

该计划如何欺骗受害者？

该计划通过社交媒体和在线约会服务锁定受害者，提供虚假的加密货币投资机会。这些投资通过模仿合法交易所的伪造交易平台进行，诱骗受害者将资金转移给虚假承诺高回报的诈骗者。

被洗钱的资金是如何在国际上处理的？

从美国受害者处窃取的资金被转移到巴哈马的Deltec银行，转换为稳定币Tether (USDT)，并转移到柬埔寨的一个数字钱包中。在那里，USDT被分配到不同的诈骗行动中，有效地掩盖了资金的非法来源。

美国司法部正在采取什么行动来打击加密货币犯罪？

美国司法部正在加强打击加密货币相关犯罪的力度，最近的成功案例包括追回与暗网非法活动相关的超过4亿美元资产。他们继续利用国际合作来调查和起诉犯罪分子，并在可能的情况下向受害者返还被盗资产。

加密货币是如何被用于犯罪活动的？

由于其伪匿名性和跨境转移的便利性，加密货币越来越多地被视为洗钱和欺诈的工具。犯罪分子使用数字货币来掩盖资金来源，增加了追踪非法活动的难度。