新加坡金管局对「太子集团」陈志相关家办DW Capital Holdings展开调查

BlockBeats 消息，10 月 26 日，据外媒报道，新加坡一家族办公室因柬埔寨太子集团诈骗大案再度成为焦点。太子集团首脑陈志于 2018 年设立新加坡公司 DW Capital Holdings（DWC），用于管理家族办公室资产，声称管理规模超过 6000 万新元。

该公司自称符合新加坡金融管理局 13X 计划条件并享有税务豁免。其管理资产包括 1000 万新元汽车融资、3000 万新元精品酿酒以及约 2000 万新元游艇管理等附属服务。目前，金管局正针对该公司是否违规展开调查。

10 月 14 日，美国寻求没收 127,271 枚比特币（约 120 亿美元），这些比特币与由柬埔寨公民 CHEN ZHI 运营的跨国「杀猪盘」诈骗有关。美国外国资产控制办公室（OFAC）已对 Prince Group 跨国犯罪组织（Prince Group TCO）内的 146 个目标实施全面制裁。该组织总部位于柬埔寨，由柬埔寨公民陈志领导，通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营跨国犯罪帝国。