AMLA审查欧盟支付和加密公司规则

欧洲反洗钱局（AMLA）已开始对支付机构和电子货币公司进行调查，旨在了解中央联络点（CCP）的运作情况。根据收到的反馈，监管机构计划在年底之前制定新的技术标准。CCP允许国家监管机构要求在没有当地分支机构的情况下运营的外国支付或电子货币公司指定一名负责代表，以遵守当地的反洗钱/反恐融资（AML/CFT）要求。该机制自2015年起实施，并将在2024年扩展至加密公司。新的标准将确定CCP的强制性标准、联络点的职能和职责，以及与国家监管机构的互动流程。主要问题涉及加密公司在MiCA法规下的地位，该法规允许它们在所有27个欧盟国家提供服务，而无需设立独立的法人实体。意大利金融情报局局长警告称，如果加密公司在较小的国家获得许可证，将对当地的AML互动带来风险。调查结束后，AMLA将发布包含关键结论的报告。

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