合约交易
理财80%的石油收入用稳定币结算，委内瑞拉把USDT变成了第二美元
原文标题：Maduro's Crypto-Backed Oil Deals Put Tether at Center of Venezuela Money Drama
原文作者：Vicky Ge Huang, the Wall Street Journal
编译：Peggy，BlockBeats
编者按：从「亡命之徒的稳定币」到试图进入美国合规市场，USDT 在委内瑞拉的角色，揭示了稳定币最真实也最矛盾的一面：它既是石油出口绕开制裁、绕过传统银行体系的结算工具，也是普通民众在玻利瓦尔崩塌与资本管制下维持生活的金融生命线。
当一国近八成油收入被稳定币接管、连老人交物业费都要用 USDT，这不仅是加密渗透现实经济的极端样本，也提醒我们：稳定币的核心争议从来不只是「好不好用」，而是它天然的「双重用途」：在制度失灵处成为救命绳，也在监管真空里成为逃逸通道。
以下为原文：
尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）在某种程度上促成了 USDT 成为全球最主导的稳定币。而如今，这位前委内瑞拉领导人被关押在布鲁克林的一所监狱中，这种加密货币在委内瑞拉经济中的核心地位再次成为外界关注的焦点。
对委内瑞拉国有石油公司而言，USDT 已成为规避制裁的重要工具，并被用作结算石油交易的支付货币。与此同时，在本国货币玻利瓦尔（bolivar）持续贬值的冲击下，Tether 也为普通委内瑞拉民众提供了一条金融「生命线」。与多数主流稳定币一样，USDT 与美元保持 1:1 挂钩。
据加密行业分析人士称，马杜罗被捕并被解除委内瑞拉总统职务，未必会削弱 USDT 在当地的存在感——毕竟，恶性通胀仍然是一个长期难题。与此同时，Tether 与委内瑞拉之间的金融关联，也让这家加密货币公司处在一个关键位置：在美国当局试图追查马杜罗政权被指控盗取资金的去向时，Tether 可能成为重要的协助力量。
加密情报公司 Inca Digital 的首席执行官 Adam Zarazinski 表示：「加密货币在委内瑞拉的使用将会持续，并且在短期内很可能还会扩大。对普通用户而言，它是一种应对经济失灵和制度崩坏的自我救济机制。但同样的治理失效，也为规避制裁提供了空间——如果治理没有可信的改善，这一结果不会改变。」
马杜罗上周在美国联邦法院的提审中，就涉毒贩运指控表示不认罪。
新的阶段到来之际，加密货币公司 Tether 及其代币（曾一度被污名化为「亡命之徒的稳定币首选」）正在寻求获得美国市场的认可。去年，一项立法通过，为稳定币更广泛的使用铺平了道路；而 Tether 也宣布计划发行一款面向美国投资者开放的稳定币。若能落地，这将使其与 Circle Internet Group、Paxos 等竞争对手站在同一水平线上。否则，Tether 很可能在美国市场被边缘化。
就在上周，美国能源部长 Chris Wright 表示，美国将无限期出售被封锁的委内瑞拉石油。他称，出售所得将存入由美国政府控制的账户，并最终转移至这个拉美国家，以「造福委内瑞拉人民」。一位特朗普政府高级官员也对《华尔街日报》透露，政府正在选择性地回撤部分制裁，以便让原油及油品能够运输并销售到全球市场。
面对 2020 年美国制裁不断升级的局面，委内瑞拉国有石油公司 委内瑞拉国家石油公司（Petroleos de Venezuela，简称 PdVSA）开始要求使用 USDT 进行付款，以绕开传统银行体系。石油出口收入要么通过直接向某个钱包地址转账 USDT 结算，要么通过中间人将现金收入兑换为 USDT 来完成。
这一转向对该国石油经济而言堪称「重塑性变化」。委内瑞拉本地经济学家 Asdrúbal Oliveros 近期在一档播客中表示，据一项估算，委内瑞拉近 80% 的石油收入是以 USDT 等稳定币形式收取的。
此后，Tether 曾与美国当局合作，冻结了数十个被认定与委内瑞拉石油贸易有关的钱包。Tether 的发言人未回应置评请求。
制裁生效后不久，交易代码为 USDT 的 Tether 也成了许多委内瑞拉民众可行的替代货币。他们用这种稳定币进行跨境汇款、储蓄保值，并用于日常支付。
Tether CEO Paolo Ardoino 在近期的一场加密行业会议上表示：「过去 10 年里，委内瑞拉玻利瓦尔对美元贬值 99.8%，土耳其里拉贬值 80%，阿根廷比索大约贬值 94.5%。仅凭这一张简单的图表，就足以解释 USDT 为什么能成功。」
出生并成长于委内瑞拉的加密创业者 Mauricio Di Bartolomeo 说，两个月前，他 71 岁的姑妈打电话给他，因为她需要买一些 USDT，用来支付公寓的业主协会管理费。
「你付园丁的钱、付理发的钱，都是这么付的。基本上 USDT 你什么都能用，」加密借贷平台 Ledn 的联合创始人 Di Bartolomeo 说，「稳定币在委内瑞拉的渗透已经深到这种程度：即便没有受监管的合规渠道让你买卖稳定币，人们也依然会选择稳定币，而不是去用本地银行系统。」
研究人员表示，USDT 在委内瑞拉扮演重要角色几乎是不可避免的——原因在于民众对本国银行体系缺乏信任，以及严格的资本管制限制了他们获取实体美元的渠道。一个典型例子是：委内瑞拉政府曾在 2018 年试图推出一种由石油背书的加密货币 Petro，但由于公众信任不足、国际社会也缺乏认可，最终以失败告终。
区块链分析公司 TRM Labs 全球政策负责人 Ari Redbord 表示：「问题不在 USDT 本身，而在于稳定币天然存在的『双重用途』现实。」TRM Labs 与 Tether 建立了合作关系，用于追踪稳定币在 Tron 区块链上涉及非法活动的使用情况。「它们既可以成为普通民众的生命线，也可能在制裁压力下被当作规避制裁的工具。」
[原文链接]
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前言：今日，中国人民银行官网发布《中国人民银行 国家发展改革委 工业和信息化部 公安部 市场监管总局 金融监管总局 中国证监会 国家外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知（银发〔2026〕42号）》，本次央行等八部门最新监管要求，与近几年的监管要求基本一致，主要监管的是虚拟货币交易炒作、兑换、ICO、境外平台服务等投机活动，但本次新增了对RWA的监管，明确禁止RWA代币化、稳定币（尤其是挂钩人民币的）。以下为全文：
各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：
近期，虚拟货币、现实世界资产（RWA）代币化相关投机炒作活动时有发生，扰乱经济金融秩序，危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国人民币管理条例》、《防范和处置非法集资条例》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《中华人民共和国电信条例》等规定，经与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院达成一致，并经国务院同意，现就有关事项通知如下：
（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账本或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。
虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。在境内开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币相关金融产品交易等虚拟货币相关业务活动，涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供虚拟货币相关服务。
挂钩法定货币的稳定币在流通使用中变相履行了法定货币的部分功能。未经相关部门依法依规同意，境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币。
（二）现实世界资产代币化是指使用加密技术及分布式账本或类似技术，将资产的所有权、收益权等转化为代币（通证）或者具有代币（通证）特性的其他权益、债券凭证，并进行发行和交易的活动。
在境内开展现实世界资产代币化活动，以及提供有关中介、信息技术服务等，涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营证券期货业务、非法集资等非法金融活动，应予以禁止；经业务主管部门依法依规同意，依托特定金融基础设施开展的相关业务活动除外。境外单位和个人不得以任何形式非法向境内主体提供现实世界资产代币化相关服务。
（三）部门协同联动。中国人民银行会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局等部门健全工作机制，并与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院加强协调、形成合力，统筹指导各地区开展虚拟货币相关非法金融活动风险防范和处置工作。
中国证监会会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国家外汇局等部门健全工作机制，并与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院加强协调、形成合力，统筹指导各地区开展现实世界资产代币化相关非法金融活动风险防范和处置工作。
（四）强化属地落实。各省级人民政府统筹负责本行政区域内虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险防范和处置工作，具体由地方金融管理部门牵头，国务院金融管理部门分支机构、派出机构以及电信主管、公安、市场监管等部门参加，与网信部门、人民法院、人民检察院联动配合，健全常态化工作机制，并与中央部门相关工作机制有效衔接，形成央地协同、条块结合的工作格局，积极预防、妥善处理虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险问题，维护经济金融秩序和社会稳定。
（五）加强风险监测。中国人民银行、中国证监会、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、国家外汇局和网信等部门持续完善监测技术手段和系统支撑，加强跨部门数据综合研判和共享，建立健全信息共享和交叉验证机制，及时掌握虚拟货币、现实世界资产代币化相关活动风险态势。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，地方金融管理部门会同国务院金融管理部门分支机构、派出机构以及网信、公安等部门做好线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，高效、精准识别虚拟货币、现实世界资产代币化相关活动，及时共享风险信息，完善预警信息传递、核查、处置快速反应机制。
（六）强化对金融、中介、技术等服务机构的管理。金融机构（含非银行支付机构）不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得发行和销售虚拟货币相关金融产品，不得将虚拟货币及相关金融产品纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，并加强风险监测，发现违法违规问题线索应及时向相关部门报告。金融机构（含非银行支付机构）不得为未经同意的现实世界资产代币化相关业务以及相关金融产品提供托管、清算结算等服务。有关中介机构、信息技术服务机构不得为未经同意的现实世界资产代币化相关业务以及相关金融产品提供中介、技术等服务。
（七）加强互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向相关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信、电信主管和公安部门根据金融管理部门移送的问题线索，及时依法关闭和处置开展虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务活动的网站、移动应用程序（含小程序）以及公众账号等。
（八）加强经营主体登记和广告管理。市场监管部门加强经营主体登记注册管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”、“稳定币”、“现实世界资产代币化”、“RWA”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币、现实世界资产代币化相关广告的监管，及时查处相关违法广告。
（九）持续整治虚拟货币“挖矿”活动。国家发展改革委会同相关部门严格管控虚拟货币“挖矿”活动，持续推进虚拟货币“挖矿”活动整治工作。各省级人民政府对本行政区域范围的“挖矿”整治工作负总责，按照国家发展改革委等部门《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》（发改运行〔2021〕1283号）要求和《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定，全面梳理排查并关停存量虚拟货币“挖矿”项目，严禁新增“挖矿”项目，严禁“矿机”生产企业在境内提供“矿机”销售等各类服务。
（十）严厉打击相关非法金融活动。发现虚拟货币、现实世界资产代币化相关非法金融活动问题线索后，地方金融管理部门、国务院金融管理部门分支机构和派出机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关单位和个人的法律责任，涉嫌犯罪的依法移送司法机关处理。
（十一）严厉打击相关违法犯罪活动。公安部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会等部门以及审判机关、检察机关，按照职责分工依法严厉打击虚拟货币、现实世界资产代币化相关诈骗、洗钱、非法经营、传销、非法集资等违法犯罪活动，以及以虚拟货币、现实世界资产代币化等为噱头开展的相关违法犯罪活动。
（十二）加强行业自律管理。相关行业协会要加强会员管理和政策宣传，立足自身职责定位，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币、现实世界资产代币化相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险监测，及时向有关部门移送问题线索。
（十三）未经相关部门依法依规同意，境内主体及其控制的境外主体不得在境外发行虚拟货币。
（十四）境内主体直接或间接赴境外开展外债形式的现实世界资产代币化业务，或者以境内资产所有权、收益权等（以下统称境内权益）为基础在境外开展类资产证券化、具有股权性质的现实世界资产代币化业务，应按照“相同业务、相同风险、相同规则”原则，由国家发展改革委、中国证监会、国家外汇局等相关部门按照职责分工，依法依规进行严格监管。对于境内主体以境内权益为基础在境外开展的其他形式的现实世界资产代币化业务，由中国证监会会同相关部门按职责分工监管。未经相关部门同意、备案等，任何单位和个人不得开展上述业务。
（十五）境内金融机构的境外子公司及分支机构在境外提供现实世界资产代币化相关服务要依法稳慎，配备专业人员及系统，有效防范业务风险，严格落实客户准入、适当性管理、反洗钱等要求，并纳入境内金融机构的合规风控管理体系。为境内主体直接或间接赴境外开展外债形式的现实世界资产代币化业务，或者以境内权益为基础在境外开展现实世界资产代币化相关业务提供服务的中介机构、信息技术服务机构，应当严格遵守法律法规规定，按照有关规范要求建立健全相关合规内控制度，强化业务和风险管控，将有关业务开展情况向相关管理部门报批或报备。
（十六）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视虚拟货币、现实世界资产代币化相关风险防范工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，有力有序有效防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。
（十七）广泛开展宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，宣传虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务的违法性、危害性及其表现形式等，充分提示可能存在的风险隐患，提高公众风险防范意识和识别能力。
（十八）违反本通知规定开展虚拟货币、现实世界资产代币化相关非法金融活动，以及为虚拟货币、现实世界资产代币化相关业务提供服务的，依照有关规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对于明知或应知境外主体非法向境内提供虚拟货币、现实世界资产代币化相关服务，仍为其提供协助的境内单位和个人，依法追究有关责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（十九）任何单位和个人投资虚拟货币、现实世界资产代币及相关金融产品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。
本通知自发布之日起施行。中国人民银行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（银发〔2021〕237号）同时废止。
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挂钩法定货币的稳定币在流通使用中变相履行了法定货币的部分功能。未经相关部门依法依规同意，境内外任何单位和个人不得在境外发行挂钩人民币的稳定币。
（二）现实世界资产代币化是指使用加密技术及分布式账本或类似技术，将资产的所有权、收益权等转化为代币（通证）或者具有代币（通证）特性的其他权益、债券凭证，并进行发行和交易的活动。
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中国证监会会同国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局、国家外汇局等部门健全工作机制，并与中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院加强协调、形成合力，统筹指导各地区开展现实世界资产代币化相关非法金融活动风险防范和处置工作。
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