The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering

By: rootdata|2026/05/21 20:45:02
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Selon Bloomberg, le département du Trésor américain a annoncé des sanctions contre un opérateur du cartel de la drogue de Sinaloa, l'accusant d'utiliser des cryptomonnaies pour transférer les revenus du trafic de drogue vers le Mexique. Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor a déclaré que les personnes sanctionnées incluent Armando de Jesus Ojeda Aviles et plusieurs de ses associés, qui blanchissaient les revenus des ventes de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine pour le cartel de Sinaloa.

Le réseau s'appuie sur des coursiers aux États-Unis pour collecter des espèces et transfère les fonds via des adresses de monnaie numérique. En avril 2024, un grand jury fédéral du Colorado a inculpé un autre associé d'Ojeda, Rodrigo Alarcon Palomares, l'accusant de blanchir des revenus de la drogue via des cryptomonnaies.

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